Подготовили для вас чек-лист — с помощью него вы можете проверить досконально все аспекты и ничего не упустить. Такая проверка защитит вас от непредвиденных ситуаций и поможет сохранить деньги, время и репутацию.
Разберём по шагам, что именно нужно проверить, зачем это делать и какие риски скрываются за каждым пунктом. У каждого пункта — своя степень важности: от низкой до критической.
В конце статьи подготовили для вас пдф-файл с пунктами проверки — скачивайте, отмечайте и ничего не упускайте.
Юридическое лицо
1. Получите выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС
Что это: Официальный документ, подтверждающий регистрацию юридического лица.
Зачем проверять: Чтобы убедиться, что компания действительно существует и работает легально. Если перевозчик отсутствует в реестре или указаны недостоверные данные — это прямой сигнал не работать с ним.
Критичность: Высокая.
2. Проверьте коды ОКВЭД
Что это: Коды видов деятельности, которыми занимается компания.
Зачем проверять: Грузоперевозки автотранспортом — это коды, начинающиеся с 49.4. Если таких кодов нет, это может быть признаком, что перевозка — не основное направление. Этот факт не всегда говорит о проблемах, но требует внимания.
Критичность: Средняя.
3. Проверка через сервис "Прозрачный бизнес"
Что это: Открытый ресурс налоговой службы с данными о компаниях.
Зачем проверять: Поможет выявить фиктивные адреса, массовых учредителей, минимальный уставной капитал, отсутствие сотрудников, налоговые нарушения. Такие признаки часто встречаются у фирм-однодневок.
Критичность: Высокая.
4. Проверка участия в тендерах на ресурсе zakupki.gov.ru
Что это: Данные о том, участвовала ли компания в госзакупках.
Зачем проверять: Опыт работы с государственными заказами повышает доверие. Это положительный фактор, но не обязательный.
Критичность: Средняя.
5. Адрес регистрации
Зачем проверять: Если адрес — квартира или жилой дом, запросите документы на право использования помещения. Не всегда это проблема, часто предприниматель регистрирует свой небольшой бизнес в своей жилой квартире, но этот момент лучше уточнить.
Критичность: Низкая.
6. Проверьте наличие в РНП
Зачем проверять: В реестре недобросовестных поставщиков указываются только те, кто уже подставил кого-то. Работать с ними запрещено.
Критичность: Высокая.
Массовый адрес, фиктивный офис, отсутствие публичных данных или сообщения о признаках банкротства — красные флаги.
Финансовое состояние
1. Запросите бухгалтерскую отчётность или посмотрите информацию в сервисе «Прозрачный бизнес»
Зачем проверять: Анализ выручки, прибыли и долгов поможет понять, насколько устойчива компания. Убыточная или обременённая долгами компания это риск срыва перевозки или неисполнения обязательств.
Критичность: Высокая.
2. Справка об отсутствии долгов по налогам
Зачем проверять: Долги могут привести к блокировке счёта, что остановит работу перевозчика. Если у перевозчика заблокируют счёт, то он не сможет с вами рассчитаться в случае утери или порчи груза.
Критичность: Высокая.
3. Судебные дела и данные о банкротстве
Посмотрите судебные дела на Кад.Арбитр и информацию о банкротстве на Федресурсе.
Зачем проверять: Споры с налоговой, банками или другими логистами могут быть симптомом серьёзных проблем.
Критичность: Высокая.
Если в судебном деле замешана налоговая, банк или другая логистическая компания — повод притормозить.
Репутация и опыт
1. Отзывы в профессиональном сообществе
Зачем проверять: Опыт других — ценная информация. Спрашивайте в чатах, форумах, у коллег. Один плохой отзыв — не приговор, но систематические жалобы — повод насторожиться.
Критичность: Средняя.
2. Позвоните указанным клиентам
Зачем проверять: Нужно убедится, что опыт перевозчика настоящий, а не выдуманный. Выдуманные отзывы не катастрофа, но повод запросить больше информации.
Критичность: Средняя.
3. Поиск в сети и GetContact
Вбейте ИНН и название компании в строку поиска. Установите программу GetContact и проверьте указанный номер телефона.
Зачем проверять: Наличие пометок вроде «кидала» в GetContact или скандалы в сети с участием перевозчика тревожный звоночек. Но если поиск не дает вообще никаких результатов — это повод насторожиться.
Критичность: Высокая.
Хороший перевозчик не скрывается. У него должен быть хоть какой-то электронный след.
Транспорт и оборудование
1. Свидетельство о регистрации ТС (СТС)
Проверьте, кто собственник транспорта, есть ли у перевозчика право им пользоваться.
Зачем проверять: Без подтверждённых прав на транспорт — перевозка незаконна.
Критичность: Высокая.
2. Договор аренды или доверенность
Зачем проверять: Чтобы подтвердить законность использования машины. Без документов будет сложно что-то доказать в случае инцидента.
Критичность: Высокая.
3. Проверка ТС по базе ГИБДД
Зачем проверять: Арестованное ТС могут изъять на маршруте.На транспорте не должно быть ареста, розыска или ограничений.
Критичность: Критическая.
Документы на водителя
1. Паспорт и водительское удостоверение
Зачем проверять: Убедитесь в подлинности документов и праве управления транспортом.
Критичность: Высокая.
2. Контактный номер телефона
Проверить, кому принадлежит номер телефона можно и через банковское приложение — при переводе указываются все банки с указанием именем, отчеством и первой буквой фамилии.
Зачем проверять: Номер в заявке должен совпадать с фактическим номером у водителя, иначе он может оказаться подставным лицом. Мошенничество с подставным водителем — одна из самых распространенных схем.
Критичность: Высокая.
3. Проверка долгов по ФССП
Зачем проверять: Долги не критичны, но могут говорить о нестабильности.
Критичность: Низкая.
Что прописать в договоре-заявке на перевозку
1. Характер груза и требования к транспорту
Зачем прописывать: Чтобы перевозчик понимал, что именно он везёт и в каких условиях. Без этого — сложно что-то требовать в случае ЧП.
Критичность: Высокая.
2. Реквизиты сторон, маршрут, адреса и сроки
Зачем прописывать: Это основные элементы договора. Без них документ суд может признать недействительным.
Критичность: Критическая.
3. Обязательные разрешения (КГГ, ОГ, международка)
Зачем прописывать: Такие перевозки требуют лицензий, иначе водителя ждет штраф и остановка рейса.
Критичность: Высокая.
4. Финансовые условия и перечень документов
Зачем прописывать: Чтобы не было споров, кто, когда и что должен оплатить и предоставить.
Критичность: Средняя.
5. Ответственность перевозчика
Зачем проверять: Нет прописанной ответственности — нет и самой ответственности. Пропишите, кто отвечает за срыв сроков, повреждение груза, утрату документов.
Критичность: Критическая.
Если в договоре не прописать все условия — сложно будет предъявить претензии, если перевозчик не вернул документы, груз повредили или произошел срыв рейса.
Дополнительные меры предосторожности
1. Проверьте аффилированность с вашими сотрудниками
Зачем проверять: Чтобы исключить скрытые интересы и коррупционные связи.
Критичность: Средняя.
2. Сравните ставки перевозчика с рыночными
Зачем проверять: Заниженная цена может быть приманкой. Часто за этим скрывается демпинг за счёт рисков.
Критичность: Средняя.
3. Антикоррупционные оговорки в договоре
Включите в договор антикоррупционные оговорки: например, о том, что контрагент не будет искажать отчётность и обязуется компенсировать риски по НДС
Зачем прописывать: Такие оговорки помогут защититься от схем с откатами, подставными подрядчиками, искажений данных.
Критичность: Средняя.
Сколько времени уходит на проверку контрагента
Если процессы выстроены и есть шаблоны — 10–15 минут
Если проверять с нуля и вручную — от 30 минут до пары часов
Подготовили для вас pdf-файл «Чек-лист от Groooz» — скачивайте и отмечайте, что уже проверили, а что ещё нет.
Как упростить процесс проверки контрагента
Сервис Groooz проверяет перевозчика, водителя и транспорт за 2 минуты.
Он подтягивает данные из ФНС, ФССП, ЕГРЮЛ, бирж, СМИ и выдаёт:
рекомендации
скоринг
полную картину по рискам
Вам не нужно вручную открывать 5–10 источников. Всё в одном отчёте.
