Вы начали работать с перевозчиком — и вроде все нормально: документы есть, транспорт прибыл, водитель на связи. А через пару часов — никакой связи, машина исчезла, груз пропал. Клиент требует объяснений. И все это потому что не было времени перепроверить исполнителя.
Кейс: как один мошенник украл груз на 18 миллионов и обманул всех — от экспедитора до владельца склада
В июне с территории металлургического предприятия в Свердловской области отправился груз — 20 тонн медной проволоки общей стоимостью 18,3 млн рублей. Получателем значилась компания в Орле. Перевозку организовывала экспедиционная компания, подобравшая перевозчика — индивидуального предпринимателя. Стороны подписали договор-заявку 20 июня. Водитель, назвавшийся Рамилем (все имена изменены), получил документы, принял груз и выехал в рейс.
Через три дня логист экспедитора связался с водителем, чтобы уточнить статус доставки. Тот сообщил, что немного задерживается и прибудет на выгрузку на следующий день. Но 24 июня сотрудник экспедиторской компании не перезвонил, а 25-го обнаружил, что номер телефона водителя отключен.
Используя сервис ATI.S, логист нашел другой контакт водителя и связался с ним. Выяснилось неожиданное: Рамиль действительно перевозил медную проволоку, но якобы работал по заказу не экспедитора, а некоего Юрия, который представился владельцем груза. В дороге Юрий передал водителю новые документы с другим адресом выгрузки — Балашиха вместо Орла. 23 июня груз был выгружен манипулятором на складе в Подмосковье, водителю заплатили наличными, после чего он уехал.
К расследованию подключились специалисты «Тактической правовой помощи» (ТПП). Им удалось установить, что после выгрузки в Балашихе проволока была перевезена на другой склад, где два дня ее пилили и загружали в малотоннажные грузовики. Для работы привлекли около 20 человек, включая мигрантов — возможно, чтобы не вызывать подозрений у соседей. При этом владелец склада также пострадал — ему не заплатили за аренду.
После анализа видеозаписей и опросов удалось найти нескольких водителей, которые вывозили металл. Один из них рассказал важную информацию, которая позволила выйти на предполагаемого организатора — молодого человека по имени Артур, жителя Балашихи. Его задержали на парковке, при задержании он оказал сопротивление. Соучастники, попавшие в объективы камер, подтвердили его роль в организации преступления.
По словам специалистов ТПП, участники преступления использовали типовые меры маскировки: меняли номера машин, скрывали лица. Но профессиональное расследование позволило восстановить цепочку событий.
Кража стала возможной из-за совокупности ошибок и упущений всех участников этой истории:
Экспедитор не провел должную проверку перевозчика и не заподозрил, что взаимодействует с подставным лицом. Кроме того, он не предпринял оперативных действий после пропажи водителя — один пропущенный день оказался решающим.
Перевозчик не сообщил экспедитору об изменении адреса выгрузки, хотя обязан был это сделать. Предпочел выполнить «левую» доставку за наличные.
Владелец склада сдал помещение незнакомым людям без договора и предоплаты, проигнорировав подозрительные обстоятельства.
Груз вернуть не удалось — проволока исчезла в приемках металлолома. Но благодаря тому, что груз был застрахован, арест организатора дал основание для запуска процедуры страховой компенсации.
Этот кейс — очередное подтверждение того, как важно не только оформлять документы, но и выстраивать надежные процедуры проверки контрагентов, отслеживания статуса перевозки и оперативного реагирования. Мошенники все чаще действуют через встраивание в цепочку перевозки, маскируясь под настоящих исполнителей. Особенно актуальны такие риски при перевозке высоколиквидных грузов — металлов, топлива, техники.
Такие истории происходят не только с новичками. Ошибаются даже опытные логисты. Мы собрали наиболее распространенные ошибки — и реальные кейсы, которые закончились потерями.
Ошибка №1. Вообще не проверить перевозчика
Кейс: Срочная перевозка медоборудования на сумму 9 млн рублей. Логист нашел перевозчика через биржу. Быстро обменялись сканами документов, подписали договор, отправили машину. Груз пропал через 12 часов. Водитель не выходил на связь. Проверка показала: ИП уже закрыт, номер — зарегистрирован на анонимный виртуальный сервис. Клиент сорвал контракт с экспедитором, потребовав компенсацию в полном объеме.
Как избежать:
Проверять ИНН и ОГРН в egrul.nalog.ru и checko.ru.
Анализировать тендерную историю на zakupki.gov.ru.
Проверять срок существования компании — не менее 6 месяцев.
Запрашивать документы: устав, приказы, доверенности, справки об опыте.
Проверять, не зарегистрирован ли офис в жилом помещении.
Ошибка №2. Не сверить контакты и документы водителя
Кейс: На крупную стройку нужно было доставить партию металлопроката на 6 млн. Все выглядело штатно: водитель на связи, документы в порядке, погрузка прошла вовремя. Но уже на выезде связь оборвалась. Как оказалось, водитель был подставным с поддельным паспортом и доверенностью. Телефон был оформлен на подставное лицо, документы сделаны в фотошопе. Машину нашли через 3 недели, но груз исчез.
Как избежать:
Запрашивать фото водителя с документами в режиме реального времени.
Проводить видеозвонок.
Проверять ВУ и паспорт по базам.
Использовать сервисы проверки (Groooz.ru).
Ошибка №3. Игнорировать финансовое состояние перевозчика
Кейс: Компания доставляла строительные модули из Уфы в Москву. Груз на 18 млн. Перевозчик имел рейтинг и положительные отзывы. Однако в пути автомобиль арестовали приставы. Причина — долги по лизингу, суды и 12 производств. Оказалось, расчетный счет компании уже был заблокирован. Водителю не платили несколько недель. Груз простоял 4 дня под арестом, заказчик ушел к конкуренту.
Как избежать:
Проверять арбитражные дела (kad.arbitr.ru).
Проверять банкротства и ликвидации (fedresurs.ru).
Запрашивать свежую бухотчетность.
Проверять задолженности и блокировки через налоговую картотеку.
Ошибка №4. Не проверить собственника транспорта
Кейс: Груз — крупногабаритные насосные установки, общая стоимость 26 млн. На фото СТС был в порядке, но собственником оказалось физлицо, не связанное с перевозчиком. Водитель заявил, что пользуется машиной по доверенности. Документ был отсканирован, без подписи. В последний момент логист настоял на замене транспорта. Через пару дней эту машину задержали на другом объекте — как фигуранта в расследовании по другому хищению.
Как избежать:
Сверять СТС, VIN и госномер в базе ГИБДД.
Запрашивать оригиналы доверенности, договор аренды/лизинга.
Проверять право использования ТС.
Проверять наличие тахографа, допусков, соответствия требованиям перевозки (ADR, Минтранс).
Ошибка №5. Экономить на страховании
Кейс: Доставка дизайнерской мебели на 4,2 млн. Без страховки — клиент отказался платить за нее. Водитель заснул за рулем, фура перевернулась. Груз поврежден на 70%. У перевозчика — ИП без имущества, ответственности не застраховано. Суд ничего не дал: взыскивать было не с кого. Клиент ушел, ущерб лег на экспедитора.
Как избежать:
Страховать любой груз от 1 млн руб.
Прописывать страхование ответственности перевозчика.
Проверять наличие CMR/полиса ответственности в международных рейсах.
Ошибка №6. Подменять данные ради прохождения СБ
Кейс: СБ не пропустила номер водителя. Логист подал заявку заново — с другим номером, который проходит, но общение вел по старому номеру. Проверка не отследила, и груз ушел не тому получателю. Машину переадресовали, груз — исчез. Водитель оказался фиктивным. Компанию оштрафовали, логиста уволили.
Как избежать:
Не менять данные в документах «для галочки».
Проверять, что контактный номер совпадает с фактически используемым.
Фиксировать номера и вести переписку по ним.
Ошибка №7. Доверять старым перевозчикам без перепроверки
Кейс: Работали с перевозчиком полгода назад. На новую заявку отклик — те же документы, та же компания. Только номер телефона другой. Логист не обратил внимания. Как выяснилось позже — мошенники нашли старые сканы, подменили номер, оформили переадресацию. Груз на 7 млн — пропал.
Как избежать:
Проверять каждый рейс заново.
Сравнивать телефоны, адреса, учредителей, данные в ЕГРЮЛ.
Запрашивать свежие рекомендации.
Ошибка №8. Работать с диспетчерами без прямого договора
Кейс: Продукты для федеральной сети. Важно было соблюдение температурного режима. Машину предложили через посредника. В итоге продукт приехал испорченным, а когда запросили распечатку датчика температуры оказалось, что рефрижератор был сломан, термописец показал +17°C. Ущерб — 4,5 млн. Посредник — ИП с нулевой отчетностью, ответственности не несет. Настоящий перевозчик не найден.
Как избежать:
Заключать трехсторонний договор, если работаете через посредника.
Проверять исполнителя как отдельную сторону.
Прописывать штрафы, поручительство и конечного перевозчика.
Ошибка №9. Игнорировать коррупционный след
Кейс: На одной из баз постоянно пропадали грузы. Проверка показала: один из логистов отдавал заявки «своим» перевозчикам за откат. Система контроля не работала, потому что подменялись телефоны, документы и договоры. Водители вели себя уверенно, «свои» пропускали их без проверок. Расследование выявило схему на 40 млн руб.
Как избежать:
Разделяйте роли: логистика — одно лицо, проверка — другое.
Используйте внешние системы верификации (например, Groooz.ru).
Внедрите черные списки и автоматическую фиксацию действий в CRM.
Проводите периодические внутренние аудиты и проверку истории рейсов.
Вывод
Проверка — это не формальность. Это защита груза, бизнеса и вашей репутации.
Что нужно проверять перед каждым рейсом:
Юрлицо — массовость, долги, суды, закупки.
Финансовое состояние — отчетность, банкротства.
Транспорт — аресты, собственник, допуски.
Водителя — ВУ, паспорт, фото, телефон.
Историю — тендеры, отзывы, кейсы.
Контакты — совпадение с документами, звонки.
Посредников — статус, договор, поручительство.
Быстрое решение — сервис Groooz.ru
Groooz.ru проверяет перевозчика за 2 минуты: ИНН, долги, связи, суды, аресты, базы ГИБДД, налоговую картотеку. Вы получаете вывод: можно работать или нет.
Groooz.ru — если хотите знать, кому вы передаете груз.
